Расследование в Анталии: связана ли Anex Tour с делом об отмывании денег и криптовалютах?

Власти Турции ведут масштабное расследование в туристическом секторе. Среди фигурантов — владельцы отелей, бизнесмены и представители Anex Tour. Компания заявляет об отсутствии прямой связи с делом, но вопросы остаются.

Анталия / Стамбул — октябрь 2025

В Турции разгорается крупный финансовый скандал в туристической отрасли. В результате совместной операции прокуратуры Стамбула и полиции Анталии были задержаны и допрошены десятки человек, включая владельцев крупных гостиничных сетей. Расследование касается возможного отмывания денег и операций с криптовалютой в рамках туроператорской и гостиничной деятельности.

Одна из компаний, упомянутых в СМИ — Anex Tour, один из крупнейших игроков туристического рынка Турции и СНГ.

Anex Tour — один из крупнейших туроператоров, работающий на рынках России, Украины, Казахстана, Турции и стран Европы. Репутационные риски могут затронуть как туристический поток в Турцию, так и доверие клиентов к операторам, сотрудничающим с компанией.

Что известно о расследовании

По данным турецких изданий (Alanya Expres, Akdeniz Gerçek, Turizm Ekonomi), прокуратура инициировала расследование в отношении ряда лиц, связанных с гостиничным и туроператорским бизнесом.

Среди них:

• Halil Doğan, владелец Armas Oteller Grubu

• İsmail Lepiev, бизнесмен, связанный с Prince Holding

• Neşe Koçkar, финансовый директор Anex Tour и сестра основателя компании Neşeta Кочкара

Neşe Koçkar была временно задержана для дачи показаний, после чего — освобождена, как подтвердили в самой Anex Group.

Комментарий Anex Tour

В официальном заявлении Anex Tour говорится:

«Компания Anex Group не является субъектом расследования. Упомянутое дело связано с покупкой отеля, совершённой до момента перехода собственности к Anex. Мы предоставили все необходимые документы и сотрудничаем со следствием».

Также подчёркивается, что компания ведёт прозрачную финансовую деятельность и считает происходящее попыткой «информационного давления» со стороны конкурентов или ошибочных интерпретаций в СМИ.

В чём суть подозрений?

По предварительной информации, следствие проверяет:

• движение криптовалютных средств через компании, зарегистрированные на сотрудников и аффилированных лиц в Анталии и Стамбуле;

• покупку объектов недвижимости и гостиничного бизнеса — возможно, по заниженной стоимости или с использованием необоснованных займов;

• цепочки, в которых отели и туроператоры могли участвовать в нелегальных трансакциях, включая вывод средств за границу через криптовалютные кошельки.

Расследование также касается компании Adalı Otelcilik, которая ранее владела отелем, позже приобретённым Anex Group. Именно здесь возник вопрос: касаются ли претензии финансового периода до сделки, или же Anex мог участвовать в непрозрачной деятельности и позже.

Что говорят юристы

Адвокат по международному финансовому праву Тунджай Ердем прокомментировал ситуацию для местного телевидения:

«Если действия, ставшие предметом расследования, были совершены до покупки активов, то нынешние владельцы несут лишь ограниченную ответственность. Однако, если будет доказано, что структура сделки изначально имела цель скрыть происхождение средств — это может расширить круг фигурантов».

Следствие продолжается.

Пока нет официального предъявления обвинений Anex Group. Все стороны, включая компанию, отрицают причастность к противоправной деятельности.

Прокуратура Стамбула не даёт дополнительных комментариев, ссылаясь на тайну следствия.

Материал подготовлен по данным турецких СМИ:

turizmekonomi.com

akdenizgercek.com.tr

alanyaexpres.com